k1体育绿城水务(601368)：广西绿城水务股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

　　k1体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性k1体育、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定k1体育，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海先生因工作原因，未能出席本次会议，经现场董事过半数推举，由董事蒋俊海先生担任本次会议主持人。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1k1体育、公司在任董事8人，出席7人，董事长黄东海先生因工作原因，未能出席本次股东大会；

　　1、议案2、议案3涉及特别决议事项，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过k1体育。

　　2、议案5涉及关联股东回避表决事项，关联股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司已回避表决k1体育。

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　广西智尔律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司2024年第一次临时股东大 会的法律意见书