k1体育江南水务(601199)：江南水务2023年年度股东大会决议

　　k1体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任k1体育。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集k1体育，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事许亮因公出差未出席股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了会议；部分高管的列席了会议，高管马健峰因公出差未列席股东大会。

　　8、议案名称：关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的议案 审议结果：通过

　　9、议案名称：关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过

　　10.03议案名称：董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 审议结果：通过

　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案 审议结果：通过

　　本次股东大会议案都审议通过，议案 9为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过k1体育k1体育。

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序k1体育、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。